Ноутбук Виктора Бута сгубил сирийца Чичакли
Добавил(а) John Lemon   
27.11.14 15:28

США задержали финансового директора российского торговца оружием

Как не раз сообщалось, деловой партнер осужденного в США торговца оружием Виктора Бута, гражданин Сирии и США Ричард Чичакли, долгое время открыто проживавший в Москве, был арестован 9 января прошлого года в Австралии по американскому ордеру. Теперь же прокуратура Южного округа Нью-Йорка попросила суд приговорить господина Чичакли к заключению, а незадолго до этого присяжные признали его виновным в сговоре с целью нарушения финансовых санкций, отмывании денег и мошенничестве. По странному стечению обстоятельств, все улики в адрес Чичакли строятся на деловой переписке Бута, против которого американец готов дать показания, чтобы избавиться от уголовного преследования.


По сведениям "Ъ", ходатайство о назначении приговора прокуратура передала в суд только в начале этой недели, спустя почти год после оглашения вердикта присяжных. "По совокупности предъявленных обвинений инструкции предписывают приговорить Чичакли к сроку от 87 до 108 месяцев заключения", говорится в документе. 

В середине декабря прошлого года присяжные единогласно признали 55-летнего бизнесмена виновным по всем девяти пунктам предъявленных ему обвинений.

 

По данным следствия, Ричард Чичакли с середины 90-х был "главным финансовым менеджером" Виктора Бута, осужденного в прошлом году в США на 25 лет тюрьмы за участие в заговоре с целью поставки крупной партии оружия боевикам колумбийской повстанческой группировки FARC. В списке обвинений, предъявленных деловому партнеру Бута,— отмывание денег, мошенничество и сговор с целью нарушения финансовых санкций, введенных США против правительства Чарльза Тейлора в Либерии. Кроме того, американские власти утверждают, что господин Чичакли помогал Виктору Буту "организовывать или непосредственно осуществлять" поставки оружия в Афганистан, Анголу, Руанду, Конго, Судан и Сьерра-Леоне. 

Бизнесмен был арестован в Австралии в январе этого года и спустя пять месяцев согласился на экстрадицию. Задержать его удалось случайно. Предприниматель обратил на себя внимание полиции, когда попытался устроиться на работу в одно из подразделений службы безопасности, отвечающее за охрану вокзалов и аэропортов. Заполнив анкеты, он сдал отпечатки пальцев, при проверке которых по базам данных выяснилось, что кандидат в охранники разыскивается властями США. 

Как утверждает следствие, начиная с 1997 года Ричард Чичакли выполнял обязанности бухгалтера, а затем финансового директора компании Metavia Airlines, принадлежавшей Виктору Буту. Кроме того, в 2000 году он открыл в штате Техас филиал принадлежащей россиянину компании San Air General Trading FZE LLC, а спустя еще два года зарегистрировал и американское отделение фирмы Airbus Transportation, владельцем которой являлся брат российского бизнесмена Сергей Бут. 

В 2000 году ООН ввела персональные санкции против Виктора Бута и Ричарда Чичакли, обвинив их в сотрудничестве с бывшим президентом Либерии Чарльзом Тейлором и поставках оружия ангольской группировке УНИТА. Это обстоятельство не помешало бизнесмену вместе с Сергеем Бутом создать компанию Trans Aviation Global Group, которая занималась поставкой запчастей к самолетам и чартерными перевозками. Среди ее клиентов был и Пентагон, оплативший перевозку грузов для американского контингента в Ираке.

В 2004 году по решению американского правительства деятельность всех компаний, принадлежащих господину Чичакли в Америке, была прекращена, а год спустя Министерство финансов США внесло бизнесмена в санкционный список. Имущество и $1,6 млн на его счетах были арестованы, а сам он покинул страну. 

Обосновавшись в Москве, господин Чичакли и его партнеры, по данным прокуратуры, открыли фирму BBC Consulting, которая участвовала в приватизации "Таджикских авиалиний", помогла создать в Сирии транспортные компании Triumph Airways и C Air Jet/Syrjet и даже консультировала столичное правительство (при мэре Юрии Лужкове) по программе "Московское воздушное такси"

Вскоре бизнесмен стал фигурантом одного дела с Виктором Бутом. По данным следователей, после введения санкций ООН они открыли несколько компаний, зарегистрировав их на подставных лиц. Одна из них, Samar Airlines, в 2007 году попыталась купить два лайнера, Boeing 727-200 и MD83, для переправки в Таджикистан. Партнеры даже перевели продавцу задаток в $1,7 млн, но Минфин США заморозил средства. На обвинения в связи с этой сделкой американцы ссылались, добиваясь выдачи Виктора Бута из Таиланда. 

На процессе в Нью-Йорке прокуратура продемонстрировала присяжным ноутбук, изъятый у господина Бута в Бангкоке в марте 2008 года. В большей части файлов, содержащихся в нем, фигурировала фамилия Чичакли, а анализ переписки позволил следствию в деталях изучить бизнес, который вели партнеры. 

В ходе слушаний стало известно, что сам Ричард Чичакли предлагал американским властям дать показания против господина Бута в обмен на отмену уголовного преследования. В своих сообщениях, направленных в прокуратуру в 2005, 2007 и 2008 годах, он обещал "всецело сотрудничать", раскрыв в том числе подробности контракта на поставку оружия, заключенного с правительством Конго. В ответ власти США переслали ему в Москву бланк стандартного соглашения о сотрудничестве, заверив господина Чичакли, что обвинения остаются в силе, но следствие обязательно учтет его добровольные показания. 

В 2010 году он предлагал посольству США в Москве и следователям Управления по борьбе с наркотиками, которые вели дело Виктора Бута, выступить свидетелем по выдвинутым против него обвинениям, но в сделке ему также было отказано. 

Приговор господину Чичакли будет вынесен 4 декабря.

 

****

 

Ричард Чичакли - друг, напарник и "брат" Виктора Бута

 

В начале этого года в Австралии был арестован гражданин Сирии и США Ричард Аммар Чичакли, который проходит по одному уголовному делу с россиянином Виктором Бутом. К своим 53 годам арестованный успел прожить довольно интересную и насыщенную жизнь.

Дипломированный бухгалтер высшей квалификации, как он сам себя называет, происходит из знатного сирийского рода, водился в молодости с Усамой бин Ладеном, служил в американских вооруженных силах, дружит последние 20 лет с россиянином Виктором Бутом и привлечен с ним в Нью-Йорке по одному делу.

Чичакли (также произносится Шишакли) приходится племяником бывшему президенту Сирии Адибу Шишакли, а его отец Мандур был сирийским главнокомандующим. Дядя пришел к власти в Дамаске в 1951 году в результате военного переворота и три года спустя был свергнут сам.

Бывший президент бежал в Бразилию, где его убил впоследствии сирийский друз. После его свержения большая часть семьи тоже сочла за благо переехать за границу. С 1979 по 1986 год Ричард Чичакли жил в основном в Саудовской Аравии. В годы учебы в Эр-Риядском университете, он сошелся с молодым Усамой бин Ладеном, с которым он, по его словам, "ел вместе бутерброды и распевал песни".

Чичакли говорил, что знаком примерно с 40 родственниками бин Ладена и что в большинстве своем они "нормальные люди".

 

Иски и тяжбы

 

В 1986 году Чичакли перебрался в Техас, где женился и обзавелся американским гражданством. С 1991 по 1993 год он служил в армии США, после чего отправилося в Шарджу, где его назначили коммерческим директором открывшейся в эмирате зоны свободной торговли. В Шардже также базировались в то время многочисленные компании Виктора Бута, чьим закадычным другом, а потом и подельником сделался Чичакли.

С американским правосудием Чичакли сталкивается не впервые.

22 июля 2009 года федеральная прокуратура Северного округа Техаса в Далласе возбудила против него дело по обвинению в уголовно наказуемой лжи налоговому ведомству США. В марте 2005 года Чичакли, проживавший тогда в даласском предместье Ричардсоне и владевший несколькими компаниями, отрицал в налоговых документах наличие у него банковского счета за границей.

На самом деле, по данным прокуратуры, у него имелся счет в банке Fortis в Бельгии.

Поскольку Чичакли к тому времени давно находился за границей, в обозримом будущем это пустячное дело не имело судебной перспективы. В сентябре 2012 года техасская прокуратура ходатайствовала о его закрытии в связи с тем, что в Нью-Йорке лежит, как было сказано, "более серьезное" дело против него и Бута, которого Чичакли как-то назвал в интервью своим "другом и братом".

Речь шла об открытом в 2009 году деле, когда друзьям были предъявлены обвинения в попытке под чужим именем купить в США два "Боинга" в нарушение американских экономических санкций. Именно в связи с этим делом Чичакли был арестован 9 января в Мельбурне, где, по сведениям газеты Australian, он проживает под чужим именем уже по крайней мере два года, занимаясь чисткой ковров.

Пока неясно, по какому паспорту Чичакли въехал в Австралию и под каким именем. В суде он попросил называть себя Джехадом Альмустафой. Под этим именем он открыл два года назад компанию по чистке ковров в Резервуаре, северном предместьи Мельбурна.

В июле прошлого года на имя Альмустафы был открыт сайт другой мельбурнской компании, Majd Cleaning. В графе "адрес" указан почтовый ящик в эмирате Фуджейра. Владелец компании Маджид Аббас сказал корреспонденту Australian, что сайт открыл для него "очень милый" американец по имени Джей, который представился ему работающим в Австралии инженером.

Персональные санкции

 

Как сообщают, Чичакли опознали после того, как он попытался поступить в местную вооруженную охрану, патрулирующую на вокзалах и в парламенте, и у него проверили отпечатки пальцев.

В начале 2000-х гг.Чичакли сделался объектом санкций ООН, охарактеризовавшей его как "главного финансового менеджера" Виктора Бута. В числе прочего ООН ссылалась на резюме Чичакли, в котором он называл себя ответственным сотрудником нескольких компаний, принадлежавших россиянину. Чичакли называет резюме фальшивкой.

В 2005 году президент Буш распространил на Чичакли американские санкции, веденные ранее против Виктора Бута за содействие бывшему президенту Либерии Чарльзу Тейлору. 26 апреля 2005 года в дом и контору Чичакли в Техасе нагрянули с обыском сотрудники ФБР и минфина США, которые изъяли документы и компьютеры. После этого власти заморозили его авуары в сумме примерно 1.6 млн. долларов.

Уголовное дело против него в тот момент возбуждено не было, и несколько дней спустя Чичаклии его жена Глория беспрепятственно покинули США на самолете "Люфтганзы", воспользовавшись накопившимися у них бесплатными милями. Считают, что сперва они направились в Дамаск, потом - в Москву, а оттуда - в Австралию.

Чичакли категорически отрицает бизнес-партнерство с Бутом и причастность к торговле оружием. В августе 2006 года он направил главе комиссии ООН по Ливии, тогдашнему генсеку ООН Кофи Аннану и Совету безопасности письмо, в котором требовал снять с него ооновские санкции, которые он называл "необоснованными" и "не подкрепленными какими-либо достоверными доказательствами".

Санкции остались в силе.


"Спекуляции и подлог"

 

Одновременно Чичакли подал в далласский федеральный суд гражданский иск против ряда американских ведомств и официальных лиц, в том числе тогдашнего госсекретаря Кондолизы Райс, требуя разблокировать его авуары и утверждая, что выдвинутые против него в США обвинения бездоказательны.

В ходе слушаний по иску ответчики предоставили Чичакли значительную часть своей доказательной базы, составляющую более тысячи страниц. Эти документы доступны в интернете. Чичакли разместил небольшую их часть на своем сайте.

Суд решил в пользу ответчиков.

Чичакли не сдавался и опротестовал это решение в апелляционном суде Пятого федерального округа США, который в сентябре 2008 года оставил его в силе. В частности, апелляционная инстанция сочла доказанным то, что "Чичакли занимал руководящие должности в нескольких компаниях, связанных с Бутом, что у Чичакли были близкие отношения с Бутом, и что он был в курсе деловых предприятий Бута".

После ареста Чичакли это заключение немедленно оспорила на Фейсбуке жена россиянина Алла Бут, написавшая, что "Ричард Чичакли никогда не был бизнес-партнером Виктора Бута", и что "это очередная "утка" американцев, чтобы создать новый ажиотаж вокруг дела Виктора, прямая спекуляция и подлог, который СМИ в очередной раз с удовольствием подхватили".

Г-жа Бут отослала журналистов на вышеуказанный сайт Чичакли, где, по ее словам, есть "вся информация" на сей счет.

 

ИсточникВВС, 15.01.2013